Styrelseprotokoll 2005

Protokoll från styrelsemöte 8 november 2005 på Gränsö
Närvarande: Lars Norberg, Ewa Strömbäck, Christina Svensson och Bengt Almkvist från styrelsen samt Anders Johansson från projektstyrgruppen och projektledare Anki Ekqvist.
1. Lars Norberg hälsade alla välkomna till dagens styrelsemöte. Ewa valdes att justera dagens protokoll.
2. Beslutades adjungera Anders Johansson och Anki Ekqvist till kvällens sammanträde
3. En genomgång gjordes av föregående protokoll från 10.10.
4. Ekonomiska frågor diskuterades kort. Kommunen har meddelat att föreningen inte är berättigad till "bygdepeng" så länge projektet med Kustlandet pågår. Detta är förvånande eftersom föreningens ordinarie verksamhet inte finansieras av Kustlandet.

5. Projektet "Sankt Anna Produkter" redovisades av Anki. En resultatrapport för försäljningsverksamheten vid Gränsö 2005 fanns framme. Justering för in- och utgående moms skall göras. Inklusive moms var försäljningen ca 150.000 kr, kostnader för inköp etc. av varor var 120.000 kr. Kostnader för lokaler och försäljningspersonal ingår inte. Siffrorna skall gås igenom av revisorn.
6. Projektets datakurs är påbörjad med 4 deltagare.
7. Julmarknad skall hållas på Gränsö 4.12. kl 10-16. Annonsering kommer att ske i NT och på hemsidor.
8. Projektets hemsida skall omarbetas av Sture Pettersson, Uvmarö.

9. Sankt Anna Produkters framtid diskuterades. Projektet med Kustlandet tar slut våren 2007. Så egentligen är sommaren 2006 den sista säsongen. Tre frågor diskuterades.
1. Eventuell utökning av Sankt Anna Produkters verksamhetsområde.
2. Behovet av att arrendera ut caféet
3. Behovet av fler aktiviteter på Gränsö

Mest diskuterades ett förslag om utökning av verksamhetsområdet. Navets uppgift är att ta initiativ till olika verksamheter som kan stärka arbete, boende och service i Sankt Anna gamla församling. Navet har som registrerad ekonomisk förening ansvar för projektet "Sankt Anna Produkter". Det är en företagargrupp som samverkar kring utveckling av marknadsföring, utbildning, lokal identitet, mm. De ca 30 medlemmarna kan delta i eget varumärke, studieresor, utbildningar, samverkande annonsering, lokalt annonsblad etc.
Projektet "Sankt Anna Produkter" har gamla Sankt Anna församling som sitt verksamhetsområde. En mycket ingående diskussion låg bakom detta beslut. Nu vill några företagare utanför området att detta utvidgas så att de kan bli medlemmar.
Givetvis kan "Sankt Anna Produkter" diskutera hur man vill utforma verksamheten efter projekttiden. Det finns för- och nackdelar med en utvidgning. Det kan innebära att fler företagare kan ansluta sig samtidigt som identiteten kan förlora i tydlighet och värde. Om en ändring skall ske måste en ny gräns för verksamhetsområdet fastställas.
Förhoppningen är att gruppen efter projekttiden skall vara tillräckligt stark för att fortsätta verksamheten på egen hand. Navets roll är att hjälpa "Sankt Anna Produkter" att utvecklas på bästa sätt. När man är mogen att stå på egna ben så bör verksamheten knoppas av och bilda en egen form. Till dess bör Navet fortsätta sitt arbete i utvecklingsarbetet.

10. Internationellt arbete. Anki redovisade att Navet har fått en förfrågan om att delta i ett projektutbyte med finska utvecklingsgrupper. Från svensk sida skall Leader programmen Kustlandet och Gotland skapa dessa kontakter. Navet bör föreslå inom vilka områden det kan vara speciellt intressant.
11. Navets skrivelse angående behovet av förbättrad kollektivtrafik har skickats till kommunen. Det poängterades att i trafikfrågorna bör Navet samarbeta med de övriga föreningarna i området.

12. Av de planerade studiecirklarna i samarbete med övriga föreningar har den om "Skärgårdens Framtidsfrågor" startat.
13. Midsommarfirande 2006. Ewa Strömbäck åtog sig att tillsammans med Anki ansvara för planeringen. Parkeringsfrågan är löst men kräver speciell uppmärksamhet.
14. Sankt Anna dagen 2006. Ewa Strömbäck meddelade att hon inte kommer att engagera sig i planering och förberedelser för denna. Hon har arbetat med denna dag sedan den startade och tycker det är dags för andra att ta vid.
15. Ett medlemsblad för Navet skall skickas ut innan årsskiftet. Det betonades att detta kan ha en betydligt enklare utformning och därmed lägre kostnader än tidigare blad. Anki åtog sig att kontrollera vad nuvarande blad kostat.
16. Det beslutades att inför säsongen 2006 skall en utvärdering av verksamheten 2005 ske. Inför 2005 års budgetbeslut diskuterades flera frågor kring ekonomi, utarrendering och bemanning. Det är lämpligt att nu se hur resultatet blev. Christina och Anki förbereder denna punkt till nästa möte.

17. Söderköpings kommun översiktsplan är nu ute på remiss. Lars och Bengt uppmanades att försöka hinna studera materialet och skriva ett förslag till remissvar från föreningen.
18. Angående behovet av fler "entreprenörer" i bygden diskuterades möjligheten att komma in med en uppsökande verksamhet i skolan. Där skulle enkel företagsamhet kunna beskrivas.
19. Eva meddelade att ett tackkort skickats till Eva och B-G Jansson i stugan vid bron, som hjälpt till med flagghissning.
20. Bengt informerade om skrivelsen till Naturvårdsverket och länsstyrelsen angående ett blivande Naturum.
21. Beslutades att nästa styrelsemöte skall vara 10.1 kl 18

Ordförande Lars Norberg Justering Eva Strömbäck sekreterare Bengt Almkvist

Protokoll från styrelsemöte 10 oktober 2005 på Gränsö
Närvarande: Lars Norberg, Solvig Andersson, Christina Svensson, Bengt Wastesson och Ewa Strömbäck från styrelsen samt Berit Samuelsson från projektstyrgruppen och projektledare Anki Ekqvist
1. Valdes Ewa Strömbäck att föra dagens protokoll samt Solveig Andersson att justera protokollet.

2. Föreningens balans samt resultat rapporter t o m dagens datum presenterades. Föreningens utgifter är större än inkomsterna (detta p g a negativa resultat på bl a Sankt Anna Dagen se protokoll 16 augusti punkt 8 och 9). Styrelsen beslöt att ge Solveig Andersson i uppgift att ta kontakt med Eva Lundgren på Söderköpings kommun för undersöka möjligheten att ansöka om bygdepeng. Navets tillgångar är 2321,50 i kassan samt 12899,94 på plusgirot.

3. Anki Ekqvist redogjorde för Kustlandsprojektet Sankt Anna Produkter.
a. Projektets utfall t o m 3:e kvartalet 2005 presenterades, projektet följer budget.
b. Statistik över besökarantalet i turiststugan under sommaren 2005 visar en 20% nedgång, framförallt under senare delen av juli.
c. Under Östgöta Dagarna 3-4 september besökte ca 200 personer Turiststugan , som serverade Skärgårdssoppa. Även detta var en liten minskning från föregående år.
d. Sankt Anna Produkter hade under helgen 14 - 16 september besök av företagare från Öregrunds Skärgård. 22 personer fick en omväxlande och trevlig studieresa bland olika företag i Sankt Anna.
e. Sankt Anna Produkters egen studieresa gick i år till Mellanskärgården i Tjust. 11 stycken deltog på en mycket uppskattad inspirations resa. En likartad studieresa för företagare i Tjust till Sankt Anna planeras våren 2006.
f. Grundkurs i företagsdata startade vecka 40 och pågår under 10 veckor.
g. Söderköpings turistbyrå har sitt årliga uppföljningsmöte på Gränsö 051012.
h. Ett gemensamt försäljningsstånd för företagen i Sankt Anna Produkter planeras inför Advents marknaden i Söderköping.
En julmarknad på Gränsö kommer att genomföras lördagen de 4 december. Anki tog upp frågan om gränsdragningen för deltagande företag denna dag. Styrelsen beslöt att projektets styrgrupp beslutar om detta
i. Anki redogjorde för problem med projektets hemsida, Ewa utreder problemen.
j. Frågan om projektets långsiktighet bordlades till nästa styrelsemöte.

4. Navet i Havets Verksamhet:
a. Navets skrivelse till Söderköpingskommun angående kollektivtrafiken resulterade i ett allmänt möte i Sankt Anna. Något resultat av mötet framkom ej. Styrelsen beslöt att fortsätta driva frågan om kollektivtrafikens utformning tillsammans med föreningen Gula Huset.
b. Navet och föreningen Gula Huset skall även samarbeta med frågor såsom byggande av hyresfastigheter i Sankt Anna.
c. Utav de studiecirklar som utannonserats har endast en (Skärgårdens framtidsfrågor) startat. Övriga studiecirklar kommer att starta när antalet deltagare uppnåtts.
d. Julmarknaden sköts av projektet Sankt Anna Produkter.
e. Aktiviteter 2006:
Midsommar firande på Gränsö kommer att anordnas av Navet i Havet. Ewa står som samordnare av detta.
Sankt Anna Dagen kommer att infalla lördagen den 22 juli. Ewa avsade sig ansvaret för samordningen av företag/föreningar. Styrelsen förespråkar ett samarbete mellan de deltagande föreningarna för att få fram en arbetsgrupp inför 2006. En förfrågan om intresserade deltagare till en arbetsgrupp kommer att läggas ut på hemsidan.
Lars Andersson Gränsö har blivit kontaktad angående parkeringsfrågan på Gränsö dessa dagar. Han ställer sig ej avvisande till tanken på att upplåta mark för parkering om Navet sköter parkeringen i egen regi.
f. Övrig verksamhetsomfattning för 2006 bordlades till nästa möte.
g. Arbetsboden på Gränsö kommer att sättas på plats under oktober, målningen kommer att ske nästa vår.
h. Kommunens översiktsplan finns på CD men även på Internet på kommunens hemsida. Styrelsen går enskilt in och granskar inför nästa styrelsemöte.

5. Informationen om Naturrum på Gränsö bordlades till nästa möte.

6. Styrelsen beslöt att Solveig Andersson och Lars Norberg gemensamt skall vara firmatecknare för Navet i Havet ek för. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

7. Beslöt att flytta anslagstavla vid Lagnö bussvändplats till Gränsö, plats på Gränsö ej bestämd.

8. Nästa styrelsemöte tisdagen den 8 november klocka 18.00 Gränsö

9. Mötet avslutades.

Ewa Strömbäck
sekreterare
Solveig Andersson
justerare

Protokoll från styrelsemöte 16 augusti 2005 på Gränsö
Närvarande: Lars Norberg, Ewa Strömbäck, Solvig Andersson, Christina Svensson och Bengt Almkvist från styrelsen samt Gunnel Bergström från projektstyrgruppen och projektledare Anki Ekqvist.
1. Lars Norberg hälsade alla välkomna till dagens styrelsemöte. Christina valdes att justera dagens protokoll.
2. Beslutades adjungera Gunnel Bergström och Anki Ekqvist till kvällens sammanträde
3. Genomgång gjordes av föregående protokoll från 7.6. Det konstaterades att några av de tagna besluten ännu ej genomförts.
4. Papper avseende teckningsrätt är inskickat till Boverket. Avgiften för ändring av namn var 800 kr. Det beslutades att föreningens ordförande Lars Norberg äger rätt att teckna föreningens firma.
5. Föreningens revisorer är Jan-Erik Johansson samt Berit Samuelsson. Dessutom har föreningen stöd av Jan Dahl vid Acme HB i söderköping som gör förslag till bokslut med dispositioner.
6. Föreningens tillgångar är 14183 kr på plusgiro, 62 kr i kassan, 500 kr i kundfordringar samt 1316 i skuld till Solvig samt 174,50 till Sankt Anna Produkter.
7. Diskuterades frågor kring gränsdragning i ekonomin mellan föreningen och projektet. Följande åtgärder bekräftades: Gräsklipparen. Betalas av projektet Tre cementringar på kajen i Tyrislöt. Betalas av Navet Brandsläckare i huset. Betalas av projektet Takarbeten efter stormen, 4271 kr, bör betalas av kommunen, Sollan går vidare Den nya redskapsboden på tomten är en gåva till Navet. Transportkostnader tar Navet. Bodens placering diskuterades och nuvarande läge ansågs bra. Navet skall tacka den familj som donerat boden.
8. Ekonomisk redovisning av midsommarfirandet. Eva redovisade hur arrangemanget gick. Ca 450-500 personer kom. Resultatet blev ett underskott -672 kr.
9. Ekonomisk redovisning av Sankt Anna dagen. Navets egen verksamhet med annonsering, lotterier, fiskdamm, mm gav ett samlat underskott på -5162 kr. Det stora avbräcket låg i färre besökare på grund av dåligt väder samt kraftigt ökade annonskostnader. Styrelsen beslutade att ett tacks skall skickas till de personer som ställde upp med frivilliga insatser. Eva och Lars ordnar detta.
10. Diskuterades förutsättningarna för kommande verksamheter med speciell hänsyn till behovet av parkeringsplatser. Sommarens erfarenheter var tyvärr dåliga. Det beslutades att Lars kontaktar Lars Andersson för att återskapa en bra relation och diskutera hur frågan kan lösas i framtiden.
11. Avtalet med Christina Svensson och Annika Ohlsson, CAOS, från södra Sankt Anna, om att driva serveringen i Gränsö under tre veckor redovisades. Christina redovisade erfarenheterna. De var besvikna över att försäljningen blev avsevärt lägre än väntat. Dessutom fanns vissa problem med arbetsfördelningen gentemot sommarpersonalen. Vad gäller regleringen av lager av dryck och glass som såldes in inför perioden respektive resterande lager som köpts åter efter perioden slut var redovisningen ännu inte klar.
12. Anki lämnade en ekonomisk rapport för försäljningen inom turiststugan. Se bifogat blad. Utöver den redovisade försäljning av café och mat mm under sommaren fanns också försäljningen under upplåtelsetiden till CAOS, samt försäljning vid Gerdakonserten. Vid konserten såldes även CD skivor men då i regi av föreningen Navet. Speciellt redovisningen av de varor som säljs i kommission diskuterades. Det är mycket angeläget att förbättra dessa rutiner. Medlemmarna har fått vänta alltför länge på sina likvider. Utbetalningarna bör ske förslagsvis månadsvis om ej annat överenskommits.
13. Anki informerade om verksamheten inom Sankt Anna Produkter. En av svårigheterna har varit att lösa den ideella bemanningen i butiken. Begreppet temadagar har kanske inte fungerat som förväntat. Under augusti skall nu den kommande höstens och vinterns utbildningar och studiebesök planeras. Styrgruppen sammanträder 17.8.
14. Anki redovisade den samlade ekonomin för Sankt Anna Produkter för perioden 1.3 till 16.6. Sammanställningen visar att årets budget följs bra. Största delen av sommarens kostnader var givetvis ännu inte inkluderade men de redovisades separat och följer också uppsatta planer bra. Av sammanställningarna framgår att investeringarna redan fyllt årets budget samt att ca 50% av budgeten återstår för övriga kostnader utöver löner och lokalen. Det beslutades att kostnaderna för nyhetsbrevet skall läggas i projektets ekonomi och inte i föreningens.
15. Sune Didriksson har skrivit brev till styrelsen och ställt frågor kring relationerna mellan föreningen Navet och projektet Sankt Anna Produkter. Efter viss sammanblandning handlar frågorna om varför inte Sankt Anna Produkter kan omfatta ett större område. Styrelsen beslutade att Lars gör ett förslag till svar som cirkulerar för godkännande innan det skickas.
16. Diskuterade projektets hemsida. Anki lovade att börja arbeta med denna nu. Hemsidan Sanktanna.com hade 2004 ca 60.000 besökare.
17. Beslutades att föreningen Navet skall uppvakta vid invigningen av nya idrottsplatsen i Sankt Anna. Lars överlämnar lämplig present.
18. Beslutades att det brev till kommunen som Lars skrivit utkast till skall skickas. Brevet tar speciellt upp frågor kring behovet av bättre kollektivtrafik samt tillgång till hyresbostäder.
19. Bengt informerade om mötet med Anders Bergkvist från Naturvårdsverket angående ett blivande Naturum. Vid detta deltog även Gunnar Fredriksson från kommunen samt Bo Gustafsson från länsstyrelsen. Lars, Eva och Bengt deltog från Navet. Mötet som hölls 16.8 på Gränsö var mycket positivt och vi uppmuntrades att fortsätta arbetet kring ett blivande Naturum. Styrelsen beslutade att Bengt skriver ett utkast till skrivelse till Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och kommunen och därmed gör en mer formell framställning kring fortsatta förberedelser. Det diskuterades även möjligheterna att göra en förstudie samt att vid ett medlemsmöte i höst ta upp förslaget till diskussion. Detta skall behandlas på kommande styrelsemöte.
20. Börje Westling har skrivit till styrelsen angående behovet av bra julpaket med Sankt Anna produkter som företagspresenter. Det goda förslaget överlämnas till styrgruppen för Sankt Anna Produkter.
21. Börje Westling har också skrivit till styrelsen om planeringen att bygga en utescen vid Gränsö. Frågan diskuterades och den tidigare diskuterade platsen inspekterades. Styrelsen ansåg att tankarna bör utvecklas vidare, speciellt med utgångspunkt från vilken verksamhet som kan planeras ske på en sådan scen.
22. Beslutades att nästa styrelsemöte skall vara 3.10 kl 17
Ordförande Lars Norberg Justering Christina Svensson sekreterare Bengt Almkvist

Styrelsemöte 7 juni 2005 på Gränsö
Närvarande: Lars Norberg, Ewa Strömbäck, Solvig Andersson, Bengt Wastesson, Christina Svensson och Bengt Almkvist från styrelsen samt Gunnel Bergström från projektstyrgruppen och projektledare Anki Ekqvist.
1. Lars Norberg hälsade alla välkomna till dagens styrelsemöte. Bengt Almkvist valdes att föra dagens protokoll samt Bengt Wastesson att justera protokollet.
2. Beslutades adjungera Gunnel Bergström och Anki Ekqvist till kvällens sammanträde
3. Genomgång gjordes av föregående protokoll från stämman 13.4 samt extrastämman 9.5. Det konstaterades att den formella hanteringen av stämmornas arbete skett korrekt. Samtidigt har den snabba hanteringen gjort att några personer känt sig dåligt informerade.
4. Föreningens tillgångar är 27.536 kr, placerade på plusgiro.
5. Diskuterades frågor kring arbetet inom projektet "Sankt Anna Produkter". Efter påpekande från flera personer beklagade Anki Ekqvist olyckliga formuleringar i de minnesanteckningar som hon upprätt från projektets senaste styrgruppsmöte. En korrigering och ursäkt skall införas i kommande protokoll.
6. Anki Ekqvist informerade om en överenskommelse med Christina Svensson och Annika Ohlsson (kallade HB), från södra Sankt Anna, om att driva serveringen i Gränsö under vecka 28-30. De kommer då att driva serveringen i egen rörelse vilket styrelsen beslutade acceptera för säsongen utan ersättning för lokal respektive arbetsinsats. Befintligt lager av dryck och glass säljes in till HB inför perioden och resterande lager köps åter efter perioden slut. Anki upprättar förslag till avtal med HB. Styrelsen beslutade delegera till Lars N att teckna föreningen i avtalet med HB. Övrig tid sker matförsäljningen i föreningens regi.
7. Beslutades att ge Anki Ekqvist i uppdrag att öppna ett ytterligare plusgiro konto för föreningen Navet för turismverksamheten vid Gränsö. Föreningens nya konto skall tecknas av Anki Ekqvist självständigt. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
8. Beslutades att flytta över 10.000 kr från föreningens allmänna konto till det nya kontot för turismverksamhet för att utgöra handkassa.
9. Anki informerade om sommarpersonal, praktikanter och vaktmästare vid Gränsö sommaren 2005. Det beslutades också att inköpa en gräsklippare till Gränsö inom projektets ekonomi.
10. El-installationer i Gränsö skall ses över av fastighetsägaren. Likaså måste hängrännor och bodens vindskivor lagas. Fastighetsfrågor är styrelsens ansvar. Ett låsbart förråd för redskap behövs. Anki ger förslag till lösning. Tillsvidare får gräsklipparen kedjas fast.
11. Diskuterades temadagar vid Gränsö. För att få fler aktiva medlemmar i Sankt Anna Produkter skall ett brev formuleras av Lars och Anki.
12. Eva informerade om planeringen kring midsommarfirandet. Eva ansvarar för programmet och ekonomin.
13. Sankt Anna dagen. Navet står för det samlande programmet. Idag finns ca 20-22 deltagare anmälda. På Gränsö skall vissa aktiviteter ske i Navets regi. Bland annat kommer Christina och Annika att engagera sig. Styrelsen beslutade att Navets arrangemang skall vara på samma nivå som tidigare år. Eva ansvarar från Navet för verksamheten 2005. En speciell fråga gäller tillgången till mark för parkering. Tidigare gärde är inte tillgängligt. Nya kontakter med Lars Andersson skall tas.
14. Musiksagan Gerda kommer att uppföras vid skolan 26.7. En arbetsgrupp finns med Börje Westling (Navet), Roland Pettersson (Hembygdsföreningen) och Anna Johansson (Gula Huset). Hembygdsföreningen söker ekonomiskt stöd av Kustlandet.
15. Vid de kommande Östgötadagarna skall Sankt Anna produkter medverka.
16. Turiststugan. Beslutades att Börje Westling skall ersättas för utfört arbete efter stormen i vintras. Övriga nödvändiga reparationer får också ersättas. 17. Ett tilläggsavtal skall upprättas mellan Navet och Björkbrinkens Idrottsutveckling HB mot bakgrund av de nu genomgångna budgetbesluten. Ett förslag till avtal presenterades som skall reglera verksamheten med turiststugan på Gränsö. Styrelsen beslutade delegera till Lars Norberg att teckna detta avtal.
18. Soptunnorna flyttas till nytt läge och snyggas till med ett staket. Anki sköter detta. Nycklar finnas i fem kopior till bakdörren. Anki gör en förteckning och kvittenslista. .
19. Beslutades att skyltningen för verksamheter på Gränsö skall samordnas och att sådana riktlinjer skall stå i kommande upplåtelseavtal.
20. Bengt informerade om Navets skrivelse till Naturvårdsverket angående ett blivande Naturum. En tjänsteman från SNV har utlovat att komma och besöka Navet om detta.
21. Informerade Lars N om skrivelser angående sälskyddsområde samt Östergötlands länsbygderåd.
22. Beslutades att nästa styrelsemöte skall vara 16.8
Ordförande Lars Norberg Justering Bengt Wastesson sekreterare Bengt Almkvist

Protokoll fört vid extra föreningsstämma 9 maj 2005 på Gränsö
1. Extra föreningsstämma Styrelsen begärde 13 april att en extra föreningsstämma skulle sammankallas med syftet att välja en ordförande för föreningen för år 2005. Enligt stadgarna skall en extra stämma hållas omgående då styrelsen eller revisor eller 1/10 del av de röstberättigade medlemmarna så begär (§20).
2. Val av mötesordförande och sekreterare Stämman valde Bengt Almkvist till mötesordförande samt sekreterare.
3. Val av protokollsjusterare Stämman valde Ewa Strömbäck till protokolljusterare.
4. Röstlängd Beslutades avstå att upprätta röstlängd till dess någon stämmodeltagare begär omröstning.
5. Mötet utlyst Beslutades att den extra föreningsstämman var utlyst i rätt ordning i enlighet med stadgarna. Kallelse har skett genom anslag på föreningens anslagstavla senast en vecka före extra stämman (§18).
6. Dagordning Extra stämman var kallad enbart för val av ny styrelseledamot samt val av ordförande.
7. Val av ny styrelseleadmot Den extra föreningsstämman beslutade om nyval av Lars Norberg, Vrångö, för en tid av ett år. Styrelsen 2005 består därmed av Ewa Strömbäck, Solveig Andersson, Bengt Wastesson, Ulf Nilsson, Christina Svensson, Lars Norberg samt Bengt Almkvist.
8. Val av ordförande för 2005. Vid ordinarie årsmöte 13.4.2005 beslutades att val av ordförande för 2005 låta styrelsen lösa det inom sig eller återkomma med förslag om ytterligare styrelseledamot. Styrelsen har valt att formellt, enligt stadgarna, kalla till en extra föreningsstämma för att lösa denna uppgift. Den extra föreningsstämman beslutade välja Lars Norberg, Vrångö, till ordförande 2005.
9. Avslutning Den extra föreningsstämman förklarades avslutad.
Bengt Almkvist ordförande sekreterare
Ewa Stömbäck justerare

Protokoll fört vid årsmöte 13 april 2005 på Gränsö
1. Val av mötesfunktionärer. Stämman valde Börje Westling till mötesordförande och Bengt Almkvist till sekreterare
2. Val av protokollsjusterare Stämman valde Inga Tegby och Alfred Bergström
3. Mötet utlyst Stämman beslutade att årsmötet var utlyst i rätt ordning med två annonser i NT samt personlig kallelse i brev till medlemmar.
4. Dagordningen Stämman beslutade godkänna dagordningen.
5. Verksamhetsberättelse mm Styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse samt revisionsrapport lästes upp.
6. Ansvarsfrihet Stämman beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning
7. Årsavgift Stämman beslutade fastställa oförändrad årsavgift, 50 kronor.
8. Val av styrelse I tur att avgå var Börje Westling, Ulf Nilsson och Solveig Andersson. Efter valberedningens förslag omvalde stämman Ulf Nilsson och Solveig Andersson samt nyval av Christina Svensson. Frågan om uppdraget som ordförande får styrelsen lösa inom sig eller återkomma med förslag om ytterligare styrelseledamot. Styrelsen består därmed av Ewa Strömbäck, Solveig Andersson, Bengt Wastesson, Ulf Nilsson, Christina Svensson samt Bengt Almkvist
9. Val av valberedning Stämman beslutade välja Börje Westling samt Alfred Bergström.
10. Val av revisorer Stämman beslutade omvälja Jan-Erik Johansson och Berit Samuelsson
11. Information om verksamheten 2005 Styrelsen informerade om verksamheten 2005. Bengt Almkvist redovisade initiativet att i samarbete med Naturvårdsverket åstadkomma ett Naturrum i Sankt Anna. Anki Ekqvist informerade om verksamheten i projektet Sankt Anna Produkter. Bland övriga verksamheter finns Sankt Anna dagen 23 juli, midsommarfirande på Gränsö. Eventuellt kommer en konsert att ges ur musikalen "Gerda" av Bosse Wastesson. Föreningen skall också bevaka eventuella arbetsmarknadsprojekt.
12. Avtackning Börje Westling har i år valt att sluta sitt arbete i styrelsen för Navet i Havet. Börje har varit en mycket aktiv och engagerad medlem i styrelsen ända sedan föreningen bildades 1995. Sedan 1998 har han varit ordförande. Börje har med sitt lugna och stabila arbetssätt lotsat föreningen fram i både prövningar och framgångar. Under sin tid som ordförande har föreningen vuxit i verksamhet och i respekt hos olika samarbetsparter. Navet har blivit känt som en tydlig organisation som arbetar för sin bygds utveckling. Detta har till stor del varit Börjes förtjänst. Stämman beslutade uttala sin stora tacksamhet för de många årens insats och överlämnade en bok som tack från föreningen tillsammans med en mycket välförtjänt applåd.
13. Avslutning Årsmötet 2005 förklarades avslutat.
Börje Westling ordförande
Bengt Almkvist sekreterare
Inga Tegby Alfred Bergström justering

Styrelsemöte 29 mars 2005
Närvarande: Börje Westling, Ewa Strömbäck, Solvig Andersson och Bengt Almkvist från styrelsen samt Gunnel Bergström, Eva Johansson, Ulf Nilsson, Peter Steffl och Anna-Karin Utbult Almkvist från projektstyrgruppen samt projektledaren Anki Ekqvist.
1. Valdes Bengt Almkvist att föra dagens protokoll samt Börje Westling att justera protokollet.
2. Genomgång gjordes av föregående protokoll från 18.3.2005.
3. Diskuterades projektets "Sankt Anna Produkter" budget och turiststugans ekonomi mot bakgrund av förslaget till ändrade budgetramar. Från protokollet 18.3 framgår att ett förslag om ombudgetering av medel har diskuterats. Bland frågeställningarna finns ändrade budgetramar för turistbyrån, minskade ekonomiskt utrymme för fria övriga kostnader i projektet, påverkan på projektets ekonomi av ökade intäkter i matservering samt kostnadsnivåerna för arbetet inom turistbyrån. Det förslag som presenterats innebär en ombudgetering från fria projektpengar till lönemedel både för 2005 och 2006 samt att överskottet från kontot övrig verksamhet 2004 flyttas till lönemedel under 2005. Vid styrelsemötet 18.3 beslöts att frågorna skulle behandlas på dagens möte.
Efter en ingående diskussion fattades följande beslut. Budgetramar för kostnaderna i 2005 års verksamhet skall vara följande:
Egen personal 70.000 omfördelat och sänkt
Externa tjänster 250.000 omfördelat och höjt
Lokalkostnader 40.000 oförändrat
Investeringar 10.000 oförändrat
Övriga kostnader 102.000 sänkt
Summa 472.000
Detta finansieras med befintlig budgetram för 2005, 455.000, plus överskott från 2004, 17.000, summa 472.000 kr.
Budgeten avser verksamheten 2005.
Mot bakgrund av de olika frågor som diskuterats kring verksamhetens utformning och kvalitet skall en utvärdering ske i god tid, under hösten 2005, innan beslut tas om budget för 2006. Speciellt poängterades värdet av att de inom Sankt Anna Produkter som arbetar med mat vartefter tar ett ökat ansvar för matservering i Gränsöhuset så att detta inte belastar projektets budget.
Sekreterare Bengt Almkvist, Justeras Börje Westling

Styrelsemöte 18 mars 2005
Närvarande: Börje Westling, Ewa Strömbäck, Solvig Andersson samt Bengt Almkvist
1. Valdes Bengt Almkvist att föra dagens protokoll samt Börje Westling att justera protokollet.
2. Genomgång av föregående protokoll, 23.3.2005. Noterades att det i §8 felaktigt skrivits att beslut tagits om ombudgetering av pengar inom projektet. Skall stå att ombudgetering föreslogs. Angående årsmötet 13.4 skall stå att även verksamhetsberättelsen skickas ut till medlemmarna med kallelsen.
3. Föreningens tillgångar är ca 23000 kr. Inga speciella förändringar sedan förra mötet.
4. Angående hyllornas innehåll på Gränsö. Projektet säger att Gränsö skall utgöra ett "skyltfönster" för lokala företag, producerande - och tjänsteföretag. Eftersom vissa företag även kan ha försäljning i lokalen bör dessa företag markeras på något tydligt sätt samt att övriga får beskriva hur man kommer i kontakt med dom.
5. Angående bristfälliga el-dragningar i Gränsöhuset beslutades att kontakta kommunen och påpeka förhållandena. Börje ordnar detta.
6. Gränsdragningar för "Sankt Anna Produkter". Denna fråga har åter diskuterats inom projektet. Styrelsen beslutade påminna om tidigare ingående diskussioner, även på större möten. Detta ledde 2001 till det tydliga beslutet att verksamhetsområdet skall vara gamla Sankt Anna församling. Detta beslut måste anses gälla under projekttiden.
7. Turiststugans ekonomi 2005. Ett förslag om ombudgetering av medel har behandlats av styrgruppen för Sankt Anna Produkter. Detta diskuterades ingående. Bland frågeställningar som behandlades var budgetramar för turistbyrån, ekonomiskt utrymme för fria övriga kostnader, påverkan på projektekonomin av matserveringens omfattning samt kostnadsnivåerna för arbetet inom turistbyrån. Det förslag som styrelsen fått att ta ställning till innebär · ombudgetering från fria projektpengar till lönemedel både för 2005 och 2006 · utnyttjande av överskott från fri verksamhet 2004 till lönemedel under 2005 Ett flertal frågetecken restes i diskussionen. En matservering leder till betydande projektintäkter vilket påverkar projektets ekonomi vad gäller anslagen från Kustlandet. Dessutom måste hänsyn tas till momsredovisningen. Kanske en bättre lösning är att en grupp intresserade företagare tar hand om verksamheten. Vad gäller turiststugans ekonomi var bedömningen att denna får klara sig på tidigare budgeterade ramar. Styrelsen beslutade att Navets styrelse skall godkänna alla anställningsavtal. Styrelsen avstod från att ha mer detaljerade diskussioner utan tyckte det var bättre att diskutera saken vidare tillsammans med Anki E innan beslut tas. Förslag på möte 29.3.
8. Inför årsmötet beslutades uppmana Sankt Anna Produkter ordna med kaffe och frallor
9. Hemsidan sköts av Navet. Idag betalar vi 563 kr per kvartal för webhotellet. Företagen betalar för medverkan. Enligt tidigare beslut sköter Eva hemsidan tills vidare.
10. Frågan om ett "Naturrum" har behandlats tidigare i styrelsen. Efter kontakter med länsstyrelsen och Naturvårdsverket beslutades att frågan skall drivas av föreningen Navet med styrelsen som ansvarig. Resultatet av arbetet skall redovisas på årsmötet.
11. Mötet avslutas sekreterare Bengt Almkvist justeras Börje Westling

NAVET I HAVET Ekonomisk Förening Styrelsemöte 23 februari 2005
Närvarande: Solveig Anderson, Bengt Wastesson, Börje Westling, Anki Ekqvist samt Ewa Strömbäck.
1. Valdes Ewa Strömbäck att föra dagens protokoll.
2. Genomgång av protokoll från styrelsemöte 7 oktober samt 4 november 2004.
3. Solveig redogjorde för Navets tillgångar på postgirot finns 23 404 kronor. Beslutades att köpa in inbetalningskort från Solveig som ska skickas ut till medlemmarna tillsammans med kallelsen till årsmötet.
4. Navet ar fått inbjudan till Östgötatinget, Utbildningsdag för lokala utvecklingsgrupper som anordnas av länsstyrelsen samt Östergötlands länsbygderåd. Börje åker till länsstyrelsens utbildningsdag.
5. Navet har fått en remissförfrågan angående en minskning av sälskyddsområdet, Börje lyssnar med Bengt Almkvist samt Ulf Nilsson, övriga delen a styrelsen hade inget att erinra mot detta.
6. Bo Wastesson planerar att ev. framföra sin musik "Gerda" på Gränsö i sommar. Beslutade att bilda en arbetsgrupp med Ewa och Börje.
7. Beslutade att avgiften 200 kr som medlemmar i Sankt Anna produkter betalar ska Navet "låsa" i en pott för framtiden. Företag som vill finnas med på hemsidan och anslagtavlan men inte tillhör Sankt Anna Produkter skall även detta år betala en avgift av 300 kronor. Anslagstavlan tas ner början av april, Ewa ansvarar för uppdateringen av tavlan.
8. Anki informerade om projekt Sankt Anna Produkter, personal och scheman inför sommaren gicks igenom. Anki föreslog en överföring av pengar i budget, styrelsen kommer att träffas och gå igenom detta samt lämna besked.
9. Beslutade att Navet ordnar midsommarfirande på Gränsö samt samordningen av Sankt Anna Dagen. Ewa håller i detta. Möte om Sankt Anna Dagen 9 maj kl 19 på Gränsö.
10. Beslöt att hålla årsmöte onsdagen den 13 april kl 19.00 på Gränsö. Solveig skickar kallelse till samtliga medlemmar samt annons i tidningen. Börje skriver verksamhetsberättelse och Ewa tar fram ekonomi redovisningen.
Vid pennan Ewa Strömbäck