Styrelseprotokoll 2006

Navet i havet ek för

Protokoll från styrelsemöte 24 augusti 2006 på Gränsö
Närvarande: Bengt Almkvist, Bengt Wastesson, och Ewa Strömbäck från styrelsen samt Gunnel Bergström från projektstyrgruppen och projektledare Anki Ekqvist.

1. Ordföranden hälsade alla välkomna till kvällens möte.
2. Ewa Strömbäck valdes till sekreterare för mötet, Bengt Wastesson valdes till justerare.
3. Förra styrelsemötets protokoll gicks igenom och godkändes.
4. Navets balans och resultatrapporter granskades, Navet har 11393 kr på plusgirot.
5. Anki informerade om projektet Sankt Anna Produkter:

* Ekonomin samt rekvisition nr 2 2006 granskades, kostnaderna följer väl budget .
* Kommande aktiviteter är Östgötadagarna 2-3 september. Anki kommer att göra ett utskick till Sankt Anna produkters medlemmar med förslag på studieresor och utbildningar som ska ske under hösten.

6. Statistik över Sankt Anna turiststugas verksamhet i sommar, visar en tydlig ökning av besökare samt även en ökning av kaffeserveringen och försäljning av kommissionsvaror. Negativt är att kommissionsförsäljningen kräver dyr administration.
7. Sankt Anna Dagen 2006, Navets aktiviteter på Gränsö gick med en vinst på 4501 kr. Även Navets samordning av hela Sankt Anna Dagen gick med en vinst på 1394 kr. Styrelsen efterfrågade en viss förnyelse av arrangemanget, såsom nya aktiviteter. Kontakt tas med övriga föreningar om detta. En gemensam parkeringsbiljett på hela Norra Finnö var ett förslag till nästa år.

8. Projektet Sankt Anna produkter ska enligt planen avslutas 30 april 2007, men det finns en möjlighet att förlänga av projektet i 6 månader.
Navets styrelse kommer att göra en enkät till alla medlemmar i Sankt Anna produkter för att få en utvärdering av projektet inför ett beslut om en ev.förlängning. Detta kommer att ske under september månad.
9. Portalen www.sanktanna.com uppdateras varje vecka av Ewa. Inför nästa säsong borde turistsidorna även finnas på engelska och tyska.
10. Fastigheten Lagnö 1:2. Kammarkollegiet ska under hösten ta kontakt med Söderköpings kommun. Bengt A undersöker vad som händer.
11. Navets nyhetsbrevet ska skickas ut under hösten, styrelsen hjälps åt och skriver olika delar som sedan sammanställs av Ewa.

Protokoll fört vid styrelsemöte 29 junil 2006, på Gränsö
Närvarande: Bengt Almkvist, Lennart Persson, Ewa Stenbäck Nilsson och Ewa Strömbäck

1. Ordföranden hälsa alla välkomna och öppnade mötet
2. Lennart Persson valdes till sekreterare för mötet
3. Styrelsen beslutade att ge Ewa Strömbäck rätt att som kassör teckna
föreningens firma gentemot postgiro och bank från 1.1 2006
4. Brev till Boverket skickas av Bengt Almkvist
5. Föregående protokoll 18/5 godkändes
6. Föregående protokoll Styrelse och årsmöte sätts ut på nätet
7. Eva Strömbäck redovisade ekonomi från midsommar på Gränsö
8. Frågan om parkering diskuterades vid Gränsö ägare Lasse arr Håkan
9. S:t Anna dagen 28st företagare utskickat, ES ordnar med annonser
egna aktiviteter i Navet i Havet enl programblad
10. Dyra elkostnader på Gränsö, vinden är i behov av isolering
11. Edgars fastighet kom på tal, naturrum är ett alternativ
12. Styrelsen föreslog öppna möten på Gränsö, vi jobbar vidare med det
13. Skylt vid bussvändplanen behöver rustas upp
14. Förslag till vägverket att ev bilda vägområde inom väg 210 BA skrivelse
till kommunen

Vid pennan Lennart Persson

Protokoll från styrelsemöte 18 maj 2006 på Gränsö
Närvarande: Bengt Almkvist, Solveig Andersson, Bengt Wastesson, Lennart Persson, Ewa Stenbäck Nilsson och Ewa Strömbäck

1. Ordföranden hälsade alla välkomna till kvällens möte.
2. Ewa Strömbäck valdes till sekreterare för mötet, Beslöt att protokollet skall mailas till samtliga styrelsemedlemmar och tas upp till godkännande på nästa styrelsemöte.
3. Styrelsen beslöt att inte välja någon fast sekreterare utan rollen som sekreterare alternerar inom styrelsen. Solveig vill sluta som kassör, Lennart frågar om Anna-Karin Parö är villig att mot en ersättning utföra detta arbete.
4. Förra styrelsemötets protokoll samt årsmötesprotokollet skickas till förre ordföraren Lars Norberg för godkännande.
5. Kassören lämnade en ekonomisk rapport Navet har 11648 kr på plusgirot.
6. Projektet Sankt Anna Produkter:
* Projektet har haft ett styrgruppsmöte 18.4 protokollet kommer att skickas ut snarast.
* Vi har möjlighet att hos Kustlandet söka en förlängning av projektet, inget beslut togs ännu.
* Minnesanteckningarna från medlemsmötet 1.3 kommer snarast att skickas ut till samtliga medlemmar.
7. Turiststugan kommer som vanligt att vara öppen 10 - 17 alla dagar juni - augusti. Elin och Linda kommer att jobba tillsammans med Anki.
8. Lilla boden är uthyrd 2 veckor, Loftboden 1,5 vecka i sommar. Erbjudande att hyra ligger kvar på hemsidan, Ewa står som kontaktperson.
9. 2005 skickades av misstag inga fakturor på reklam till de företag som ej är med i Sankt Anna produkter. Solveig skickar dem nu.
10. Beslöt att trycka upp ett enkelt medlemsblad för utdelning dels till medlemmar men även som allmän information över Navets verksamhet.
11. Bengt A. medverkar vid Söderköpings kommunfullmäktiges möte i Sankt Anna 23.5.
12. Söderköpings kommun har skrivit till Kammarkollegiet på Navets inrådan angående fastigheten Lagnö 1:2.
13. Beslöt att bilda en arbetsgrupp för Sankt Anna Naturrum.
14. Östsam har bjudit in till ett informations möte på Mon den 11 juni kl 14 - 16.
15. Midsommarfirandet kommer att ske liksom förgående år Ewa ansvarar för detta.
Sankt Anna Dagen, samordningen av dagen sker av Ewa i samarbete med hembygdsföreningen. Ewa och Lennart träffas för att planera upp Navets aktiviteter på Gränsö under Sankt Anna Dagen.
16. Nästa möte torsdagen 29 juni kl 20.00

Vid pennan
Ewa Strömbäck

Protokoll fört vid årsmöte, 5 april 2006, på Gränsö

1. Val av mötesfunktionärer.
Stämman valde Lars Norberg till mötesordförande och Bengt Almkvist till sekreterare

2. Val av protokollsjusterare
Stämman valde Eva Rosenbaum och Dag Södling

3. Mötet utlyst
Stämman beslutade att årsmötet var utlyst i rätt ordning med annons i NT samt personlig kallelse i brev till medlemmar fyra veckor innan mötet.
Till årsmötet hade 21 personer kommit.

4. Dagordningen
Stämman beslutade godkänna dagordningen.

5. Verksamhetsberättelse mm
Styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse samt revisionsrapport lästes upp.

6. Ansvarsfrihet
Stämman beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning

7. Årsavgift
Stämman beslutade höja årsavgiften från 50 till 75 kronor.

8. Arvoden
Stämman beslutade att inga styrelsearvoden skall betalas ut.

9. Val av styrelse
I tur att avgå var Lars Norberg, Eva Strömbäck och Bengt Wastesson. Valberedningen föreslog omval av Eva och Bengt samt nyval av Lennart Persson, Källängen samt Ewa Nilsson, Tyrislöt.
Styrelsen består därmed av Ewa Strömbäck, Solveig Andersson, Bengt Wastesson, Ulf Nilsson, Bengt Almkvist, Lennart Persson och Ewa Nilsson.

10. Val av ordförande
Valberedningen föreslog Bengt Almkvist till ordförande för 2006. Stämman beslutade enligt förslaget

11. Val av revisorer
Stämman beslutade omvälja Jan-Erik Johansson och Berit Samuelsson

12. Val av valberedning
Stämman beslutade välja Börje Westling, sammankallande, Alfred Bergström samt Stefan Andersson.

13. Övriga frågor
Dag Södling hade lämnat en skrivelse till årsmötet med anledning av uppgiften att föreningen Navet beslutat att inte ingå i en föreningsallians under föreningen Gula Huset. Styrelsen redovisade sin uppfattning om relationerna till föreningen Gula Huset. Den föreningen bildades för att motverka kommunens ambitioner en gång att sälja Gula Huset på öppna marknaden. Många föreningar samverkade och aktionen lyckades. Idag är byggnaden en viktig del i skolans lokalbehov. Grunden för Navets medlemskap är därmed inte längre aktuell. Dessutom har styrelsen beslutat att föreningen Navet inte skall vara medlem i en alliansförening. Bidragande orsaker till detta har varit oklarheten om vilka ambitioner föreningen Gula Huset har. Stadgarna har ändrats flera gånger liksom verksamhetsområdet. Nu omfattar de hela gamla Stegeborgs kommun. Dessutom är föreningen en korpidrottsförening och har anpassat sina stadgar till riksidrottsförbundet utan att höra om medlemmarnas synpunkter. Även kraven på medlemskap har ändrats. Idag kan hela föreningar liksom enskilda elever i Sankt Anna skola vara medlemmar med lika stort inflytande.
Efter en ingående diskussion i styrelsen har den beslutat att föreningen Navet i Havet inte längre skall vara medlem i föreningen Gula Huset.

14. Avtackning
Lars Norberg slutar med detta årsmöte sitt arbete i styrelsen för Navet i Havet. Lars har på ett mycket engagerat sätt arbetat som föreningen ordförande under 2005. Han har fått arbeta både med frågor kring projektet Sankt Anna Produkter och relationerna till andra föreningar. Lars har med sin uttalade syn på föreningslivets traditioner och behov av att följa formella krav underlättat arbetet kring dessa frågor på ett bra sätt. Stämman uttalade sin tacksamhet Lars insats och överlämnade en bok som tack från föreningen tillsammans med en mycket välförtjänt applåd.

15. Avslutning
Årsmötet 2005 förklarades avslutat.

Lars Norberg
ordförande
Bengt Almkvist
sekreterare
Eva Rosenbaum, Dag Södling
justering

Protokoll från styrelsemöte 5 april 2006 på Gränsö

Närvarande: Lars Norberg, Ewa Strömbäck, Sollan Andersson, Bengt Wastesson och Bengt Almkvist från styrelsen samt Peter Steffl från projektstyrgruppen och projektledare Anki Ekqvist.

1. Lars Norberg hälsade alla välkomna till dagens styrelsemöte. Bengt Wastesson valdes att justera dagens protokoll.

2. Beslutades adjungera Peter Steffl och Anki Ekqvist till kvällens sammanträde

3. En genomgång gjordes av föregående protokoll från 8.3.

4. Pågående arbete i projektet "Sankt Anna Produkter" redovisades av Anki.
Styrelsen beslutade godkänna projektbudgeten för 2006 enligt tidigare redovisat förslag. Under sommaren kommer Linda och Elin att arbeta med turistbyrån. Elräkningar för husen på Gränsö har inte debiterats korrekt under åren. Detta innebär betydande kostnader för verksamheten. Bengt fick i uppgift att klara ut ersättning för el till Matjestugan. Gränsöhuset borde isoleras bättre framför allt i taket.

5. Inför årsmötet senare på kvällen gjordes en genomgång av allt material.

6. Eva skulle kontakta kommunen angående deras hemsida och den bristande hänvisningen till "sanktanna.com",

7. Bengt informerade om kontakterna kring Allmänna arvsfondens försäljning av Edgar Lagnströms fastighet på Lagnö. Bland annat har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat kontakta fonden om möjligheten att överta fastigheten.

8. Sammanträdet avslutades

Ordförande Lars Norberg Justering Bengt Wastesson
Sekreterare Bengt Almkvist

Minnesanteckningar från styrelsemöte 8 mars 2006 på Gränsö

Närvarande: Lars Norberg, Ewa Strömbäck, Solveig Andersson från styrelsen samt projektledare Anki Ekqvist.
Då endast tre stycken styrelsemedlemmar var närvarande är mötet ej belutsmässigt och de beslut vi fattade bör anses som förslag.

1. Lars Norberg hälsade alla välkomna till dagens styrelsemöte. Ewa valdes att skriva dagens minnesanteckningar samt Solveig justera det samma..

2. Styrelseprotokollet från förgående möte 2006.01.30 diskuterades, styrelsen inväntar utskrift samt justering av detta.
Lars påpekade ett fel i protokollet från 2006.01.10 punkt 7, Gula Huset är från början en alliansförening och förslagen gällde stadgeändringar.

3. Projektet "Sankt Anna Produkter" redovisades av Anki.
a. Anki redogjorde för ekonomin som följer uppgjord budget. Turiststugans redovisning har granskats av Navets ekonomikonsult.
b. Budgeten för 2006 som granskades vid förgående styrelsemöte, har nu godkänts av styrgruppen. Dagens möte föreslås av att budgeten även godkännas av Navets styrelse.
c. Kommunen har beslutat att skicka en elräkning på 15000 kr + moms för den el som används i Gränsöhuset sedan projektet startats. Summan är kraftigtreducerad från 40 tkr, enligt Anki täcks summan upp av budgeten.
d. Kommunen har lagt förslag om utökning av skyltning till Sankt Anna Skärgård dels på E22, vid Hösterum, Stegeborgsfärjan samt Grytskorset. Vägverket återkommer med kostnad samt tidplan.
d. Sankt Anna Produkter får 21-22 april ett studiebeök från företagare i Tjust skärgård.

4. Årsmötet diskuterades Lars skriver verksamhetsberättelse, Solveig lämnar bokföringen till Navets revisorer, sätter in annons i NT samt trycker ut ekonomiredovisning för årsmötet. Anki frågar on någon företagare i Sankt Anna Produkter kan ansvara för kaffeserveringen under årsmötet.

5. Styrelsen har tidigare beslutat om utträde ur Gula Huset föreningen, Lars skriver en utträdesansökan.

6. Styrelsens har tidigare beslutat att hyra ut "Lilla boden" samt Loftboden på Gränsö i sommar, Ewa lägger ut förfrågan på portalen.

7. Lars informerade om möjligheten att lägga ett medborgarförslag till Söderköpingskommun.

8. Navet i Havet har fått en förfrågan från Söderköpingskommun om möjligheten att anställa en "plusjobbare" under två år. Mötet diskuterade för och nackdelar med detta. Inget beslut togs.

9. Nästa styrelsemöte på förslag onsdagen den 5 april klockan 17.30 på Gränsö
.
10. Mötet avslutades med ett stort tack till Lars för den goda kakan på internationella kvinnodagen.

Vid pennan Ewa Strömbäck Justering Solveig Andersson

Protokoll från styrelsemöte 30 januari 2006 på Gränsö
Närvarande: Lars Norberg, Solveig Andersson, Bengt Wastesson och Ewa Strömbäck från styrelsen samt Berit Samuelsson från projektstyrgruppen och projektledare Anki Ekqvist.
Klockan 19.30 anslöt Bengt Almkvist.
1. Ordföranden hälsade alla välkomna till kvällens möte. Bent Wastesson valdes till sekreterare för mötet, Solveig Andersson valdes att justera protokollet.
2. Beslutades adjungera Berit och Anki till kvällens möte.
3. Föredragningslistan godkändes.
4. Förra mötets protokoll berördes i korthet.
5.
a. Anki lämnade en lägesrapport av 2005 års verksamhet.
b. Räkenskaperna är lämnade till ekonomikonsult för granskning. utfall plus förslag till budget presenterades. Vissa deltagare på mötet hyste en viss oro för lönekostnader kontra verksamheten. Styrelsen beslutar att överlämna budgetförslaget till styrgruppen.
c. Tilläggsavtal mellan Navet i havet och Björkbrinkens Idrottsutveckling för 2006 (presenterades) och godkändes. Förslag om att turiststugan skall vara bemannad helger under maj och augusti framfördes.
d. En ständig utveckling av hemsidan pågår.
e. Styrgruppen har visioner om framtiden som kommer att läggas fram senare. Ordföranden framförde sina åsikter om ett utökat verksamhetsområde, som han tycker att SAP:s medlemmar bör ta ställning till. Övriga styrelsen påminde om att det finns ett beslut sedan tidigare, där vi anser att SAP:s medlemmar ser över detta efter projekttidens slut.
f. Frågan om skyltar och reklam bordlades.
g. Ett medlemsmöte kommer att hållas under februari/mars.
h. Kommunen har betalt föreningens elräkningar. Kommunens förslag är att dela kostnaden 50/50. Diskussion pågår.
6.
a. Räkenskaperna skall överlämnas till ekonomikonsult för granskning. Utgående saldo pg 16,834 kr. Förslag till årsmöte om oförändrad medl. avg. Årsmöte 5 april kl 19 i Gränsöstugan.
Ordföranden rapporterade från medlemsmöte med Gula Huset den 11 januari, majoriteten där valde att i stort godta förslaget men lade till röstningsbestämmelser. Slutgiltigt stadgeförslag kommer.
b. Ordföranden, Eva och Solveig ombesörjer utsändning av medlemsutskick med inbetalningskort och kallelse till årsmöte . Synpunkter om texten i medlemsutskicket mejlas till ordföranden.
c. Midsommarfirandet. Eva bekräftade att hon tar ansvaret för programmet. Anki svarar för turiststugan.
d. Sankt Anna Dagen. Eva har avsagt sig ansvaret sin sammanhållande men svarar tillsammans med hembygdsföreningen representanter för arrangemanget.
e. Meddelades att Cristina och Annika tackat nej till att anordna matservering i turiststugan. Styrelsen ansåg att vi ska fortsätta med café-verksamhet.
f. Uthyrning av bodarna kommer att läggas ut på hemsidan för att hitta eventuella
hyresgäster. Pris Lilla boden 200 kr / vecka, loftboden 500 kr / vecka.
g. Uppdra åt Bengt Almkvist att kontakta kommunen ang. Edgars fastighet.
h. Kostnaden för sanktanna.com är 2252 kr / år. Kostnaden för att finnas med på
hemsidan föreslogs oförändrad.
7. Under februari .kommer Navet i havet, kommunen samt naturvårdsverket att träffas för att diskutera naturrum.
9. Nästa sammanträde beslutades till den 8 mars klockan 18.00
10. Anki beskrev kort om sin arbetssituation. Klockan 21.30 lämnade Anki mötet på inrådan av styrelsen. Efter detta debatterade styrelsen Ankis situation samt hur styrelsen fungerar som arbetsgivare.

Sammanträdet avslutas.
Sekreterare för mötet Bengt Wastesson Justering Solveig Andersson

Protokoll från styrelsemöte 10 januari 2006 på Gränsö

Närvarande: Lars Norberg, Ewa Strömbäck, Bengt Wastesson och Bengt Almkvist från styrelsen samt Eva Johansson från projektstyrgruppen och projektledare Anki Ekqvist.
1. Lars Norberg hälsade alla välkomna till dagens styrelsemöte. Bengt Wastesson valdes att justera dagens protokoll.

2. Beslutades adjungera Eva Johansson och Anki Ekqvist till kvällens sammanträde

3. En genomgång gjordes av föregående protokoll från 8.11.

4. Ekonomiska frågor diskuterades kort. Kassören var ej med på mötet.

5. Projektet "Sankt Anna Produkter" redovisades av Anki. Ett styrgruppsmöte hade hållits tidigare på dagen. Följande material presenterades: ekonomisk rapport för sista kvartalet 2005, helårsresultatet 2005, resultat för cafeteriadelen och julmarknaden samt tidredovisning för Anki för 2005. Det kunde konstateras att projektet följer budgeten väl. Kostnaderna för nyhetsbrevet i nuvarande form diskuterades med tanke på fortsatt utgivning.
En datakurs kring "Internet och mail" planeras börja vecka 3. Det är Sankt Anna Design som skall hålla den. Eventuellt startar även en kvällskurs.
Hemsidan för Sankt Anna Produkter skall förbättras. Sture har lovat hjälpa till. Bland annat koppling till kommunens hemsida.
Ett medlemsmöte skall hållas vecka 6, eventuellt 8.2.

6. Beslutades att årsmötet skall hållas 5.4 klockan 19. Inför årsmötet skall verksamhetsberättelse, bokslut, revision och budget för 2006 finnas. Valberedningen skall också kontaktas. Börje Westling är sammankallande.

7. Diskuterades frågorna kring Gula Husets initiativ att ombilda föreningen till en alliansförening och att i efterhand föreslå stadgeändringar för detta. Avsikten har främst varit att kunna vara en korpförening mot riksidrottsförbundet med tanke på ekonomiska bidrag till idrottsanläggningen vid Sankt Anna skola. Man vill dessutom nu skapa en samlad förening för samhällsfrågor med verksamhetsområdet motsvarande upptagningsorådet för Sankt Anna skola. Likaså finns frågan kring att Sankt Anna Produkter skall få motsvarande verksamhetsområde. Frågan diskuterades även vid förra styrelsemötet.

Styrelsen beslutade att Navet inte skall godkänna förslaget till stadgeändring i föreningen Gula Huset. Styrelsen anser också att Navet som förening inte skall vara medlem i en annan förening. Frågor som gäller samverkan mellan olika föreningar kan lösas för varje fråga som är aktuell. Det nuvarande medlemskapet i förening Gula Huset har sitt speciella ursprung i kommunens planer att sälja huset. Då bildades föreningen för att motverka detta.

8. Ett medlemsutskick skall ske i början av februari. Där skall ett ordförandebrev, en verksamhetsberättelse och en kallelse till årsmötet ingå liksom inbetalningskort för 2006.

9. Midsommaraktiviteterna skall ordnas som brukligt. Eva åtar sig att samordna detta. Speciellt behövs fler P-vakter.

10. Sankt Anna dagen arrangeras gemensamt av Navet och Hembygdsföreningen. Eva lovade att ingå i gruppen från Navets sida.

11. Diskuterades turiststugan för 2006. Ett beslut om verksamhetens omfattning med servering och vem som skall vara ansvarig måste tas. Det finns ingen överenskommelse med Anki (Björkbacken) om verksamheten med turiststugan för 2006. Ett besked behöver också komma från CAOS som "arrenderade" serveringen under juli 2005. Anki begär besked från dom till 16.1. Om CAOS vill fortsätta uppdrogs åt Lars att tillsammans med Anki förhandla fram ett avtal med dom om villkoren för 2006.

12. Lars tog upp frågan om att intressera kommunen för ett bostadsbyggande i Sankt Anna. Han återkommer till ett förslag kring detta.

13. För att få ökat intresse för Navets initiativ kring Naturrum beslutades att Bengt kontaktar Naturvårdsverket och hör hur vi ligger till i planeringen.

14. Beslutades att nästa sammanträde skall vara på Gränsö 30.1 kl 18.

15. Sammanträdet avslutades

Ordförande Lars Norberg Justering Bengt Wastesson
Sekreterare Bengt Almkvist